Compliance Penal: Transforma una obligación en ventaja competitiva

El compliance penal ha pasado de ser una obligación regulatoria a convertirse en un elemento diferenciador en la estrategia empresarial. En un entorno donde la responsabilidad corporativa es clave, integrar un sistema de prevención penal sólido no solo protege a la empresa, sino que impulsa su competitividad y reputación.

La importancia del Compliance Penal en la empresa

Desde la reforma del Código Penal español en 2015 (Ley Orgánica 1/2015), las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su beneficio, tanto por directivos/as como por empleados/as. Esto hace imprescindible la implementación de programas de Compliance Penal que minimicen riesgos legales y reputacionales.

Sin embargo, recurrir solo a despachos de abogados o grandes consultoras no siempre es suficiente. La Fiscalía General del Estado, en su Circular 1/2016, recomienda un enfoque integral que combine asesoramiento jurídico con una visión estratégica de negocio.

El papel del Consejero Asesor en Compliance Penal

Para que el Compliance Penal sea realmente efectivo, es clave contar con perfiles que no solo dominen la normativa, sino que también comprendan el funcionamiento del negocio. En Servitalent, ofrecemos la incorporación de Consejeros Asesores en Compliance Penal, profesionales con experiencia tanto en el ámbito jurídico como en la alta dirección. Su labor va más allá del cumplimiento normativo, integrándolo en la estrategia empresarial para optimizar la gestión y mejorar la operativa.

Funciones clave de un Consejero Asesor en Compliance Penal:

1. Evaluación de riesgos penales: Identificación de vulnerabilidades conforme al artículo 31 bis del Código Penal, con un análisis detallado de exposición a riesgos.

2. Diseño e implementación de un Plan de Cumplimiento Normativo: Creación de un Plan de Acción anual, alineado con la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, con medidas concretas para reducir riesgos.

3. Supervisión y mejora continua:

   • Implementación de protocolos de denuncia interna según la Ley 2/2023 de Protección del Denunciante.

   • Capacitación de directivos/as y empleados/as en compliance penal y cultura ética.

   • Revisión periódica para adaptar las políticas de cumplimiento a la evolución normativa y empresarial.

Beneficios estratégicos del Compliance Penal

Más allá de evitar sanciones, un programa sólido de Compliance Penal aporta ventajas competitivas reales:

• Protección legal y reputacional: Prevención de sanciones y reducción del riesgo de fraude interno.

• Eficiencia operativa: Implementación de UNE 19601, estándar de sistemas de gestión de compliance penal, para mejorar controles internos y procesos.

• Atracción y retención de talento: Una empresa con valores éticos sólidos genera confianza y compromiso en su equipo.

• Mayor confianza de inversores y clientes: Un modelo de compliance robusto refuerza la credibilidad corporativa y facilita nuevas oportunidades de negocio.

Claves para fortalecer el Compliance Penal en tu empresa

Si quieres optimizar la estrategia de Compliance Penal de tu organización, considera estos aspectos:

1. Realiza un diagnóstico de riesgos: Evalúa las áreas vulnerables y define medidas preventivas específicas.

2. Diseña un plan de acción efectivo: Asegúrate de que el programa de Compliance Penal esté alineado con la estrategia empresarial y no sea solo un documento de referencia.

3. Capacita a tu equipo: La formación continua en ética y prevención penal es fundamental para asegurar la aplicación del compliance en el día a día.

4. Implementa canales de denuncia seguros: Garantiza un sistema confiable y anónimo para reportar posibles irregularidades.

5. Asegura una supervisión constante: Revisa y ajusta las políticas de compliance periódicamente para adaptarlas a la evolución legal y corporativa.

   
   

Servitalent y su compromiso con el Compliance Penal

En Servitalent, ayudamos a las empresas a fortalecer su estructura de cumplimiento a través de la selección de Consejeros Asesores especializados en Compliance Penal. Contamos con expertos/as que no solo garantizan el cumplimiento normativo, sino que también aportan valor estratégico a la organización.

Un programa de compliance penal bien diseñado no solo protege a la empresa de riesgos legales, sino que también mejora su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

¿Necesitas reforzar tu estrategia de Compliance Penal?